公告日期：2025-08-26

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-049

长虹华意压缩机股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届董事会2025年第七次临时会议审议通过,公司决定于2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：第十届董事会2025年第七次临时会议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召集、召开符合相关法律法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议的时间及地点

（1）时间：2025年9月11日（星期四）上午10:00

（2）地点：浙江省嘉兴市南湖区亚中路588号加西贝拉压缩机有限公司会议室。
2.网络投票时间

2025年9月11日（星期四），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六） 会议的股权登记日：2025年9月8日（星期一）

（七） 出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于本次会议的股权登记日2025年9月8日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详
见附件2）；

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师；

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

(一) 表决事项

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

1．对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者，是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东。

2．上述议案均为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的2/3以上通过。

（二）披露情况

上述议案已经公司第十届董事会2025年第七次临时会议审议通过，具体内容请查
阅本公司于2025年8月26日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1.自然人股东登记：本人出席现场会议的，需……
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