公告日期：2025-08-26

证券代码：000404 证券简称：长虹华意 公告编号：2025-048

长虹华意压缩机股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日召开了

第十届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，

前述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，且作为特别决议事项，需经

由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过后方可生效。现

将具体情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况

(一)主要修订内容

1.为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，根

据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设

置监事会及监事，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，对相应条款进行修订，

主要包括第四章“股东和股东会”中新增“控股股东和实际控制人”章节，第五章“董

事和董事会”新增“独立董事”“董事会专门委员会”章节，删除“监事会”章节；

2.根据绵阳市国资委发布的《关于印发<绵阳市市属监管企业公司章程指引>的通

知》(绵国资委发[2025]5 号)的相关要求，修订党建入章方面的相关内容；

3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》，对董事会对重大交易事项的审议权限

进行修订。

（二）具体修订对照情况

原条款 修订后条款

第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代企业制 想，规范长虹华意压缩机股份有限公司（以下简称公司）度，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，维护长 的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，
虹华意压缩机股份有限公司（以下简称“公司”）、股东 坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称司法》）和其他有关规定，结合公司实际，制定本章程。 《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》《企
业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定
管理办法》等法律、行政法规、规章和规范性文件，制定
本章程。

第八条 董事长（系代表公司执行公司事务的董事）为公
司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定
第八条 董事长为公司的法定代表人，其产生及变更方式 执行。

按照本章程相关规定执行。 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定
……
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