公告日期：2025-08-27

证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2025-094
金融街控股股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第十届董事会第四十次会议决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一
次临时股东大会，现将会议有关安排通知如下：

一、召开会议基本情况

1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：金融街控股股份有限公司第十届董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 11 日（周四）9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2025 年 9 月 11 日 9:15）至投票结束
时间（2025 年 9 月 11 日 15:00）间的任意时间。

5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．股权登记日：2025 年 9 月 5 日（周五）。

7．出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 9 月 5 日下午收市后在中国结算深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一名代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、非独立董事候选人、相关高级管理人员及中介机构

代表。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议地点：北京市西城区金城坊街 7 号金融街公寓 D 座。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 修改《公司章程》及其附属制度的议案 √

2.00 公司申报发行私募公司债券的议案 √

3.00 公司申报发行非金融企业债务融资工具的议案 √

4.00 选举任庆和先生为公司第十届董事会非独立董事的议案 √

2. 上述议案已经公司第十届董事会第三十七次会议、第十届董事会第四十

次会议审议通过，详细内容请见公司于 2025 年 6 月 6 日、2025 年 8 月 27 日在

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的公告。

3. 本次股东大会审议的所有提案将对中小投资者的表决进行单独计票。

三、会议登记办法

1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其股东身

份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示代理人有

效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式请见附件二），被代理人的股东

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