公告日期：2025-08-09

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-064
唐山冀东水泥股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称本公司或公司）第十届董事
会第十八次会议审议，公司决定于 2025 年 8 月 27 日 14:00 在北京市朝阳
区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层第二会议室召开 2025 年第三次临时股
东会，现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议召开届次：2025 年第三次临时股东会

（二）会议的召集人：公司董事会，经公司第十届董事会第十八次会议审议，决定召开公司 2025 年第三次临时股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：召开本次股东会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等规定。

（四）会议召开的日期和时间

现场会议召开时间为：2025 年 8 月 27 日（星期三）14:00

网络投票时间为：2025 年 8 月 27 日

1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年8月 27 日上午 9:15-9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

2.通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 8 月 27 日
上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会通过现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2025 年 8 月 21 日

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

凡是股权登记日（2025 年 8 月 21 日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2.董事及董事候选人、监事、高级管理人员。

3.公司聘请的律师及其他相关人员。

4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议召开地点：北京市朝阳区北四环中路 27 号钰珵大厦 27 层
第二会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议以下议案：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 （应选 2 人）

1.01 选举周成耀为第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举丁培和为第十届董事会非独立董事 √

非累积投票提案

2.00 关于变更公司名称及证券简称的议案 √

3.00 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案 √

1.上述提案的具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日、2025 年 8 月 9
日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2.提案 1.00 采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其
拥有的选举票数；公司将对中小投资者的表决单独计票、计票结果单独披露。

3.提案 3.00 需经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

三、出席现场会议登记方法等事项

（一）股东登记方法

1.全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，……
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