公告日期：2025-08-09

证券代码：000401 证券简称：冀东水泥 公告编号：2025-063

唐山冀东水泥股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 8 日召

开第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司

章程>及其附件的议案》，该议案尚需提请公司股东会审议批准，并提请股

东会授权公司董事长或董事长授权人士办理相关的工商变更登记、备案手

续等事宜。具体情况如下：

一、修订《公司章程》及其附件情况

修订前条款 修订后条款

《公司章程》

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为规范金隅冀东水泥集团股份有
限公司（以下简称公司）的组织和行为，坚持和
加强党的全面领导，完善法人治理结构，构建中
第一条 为适应社会主义市场经济发展 国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工和
的要求，建立中国特色现代国有企业制度， 债权人的合法权益，适应社会主义市场经济发规范公司的组织和行为，保护股东、公司和 展的要求，建立中国特色现代国有企业制度，规债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 范公司的组织和行为，保护股东、公司和债权人公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共 的合法权益，根据《中国共产党章程》（以下简和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人 称《党章》）、《中华人民共和国公司法》（以下简民共和国企业国有资产法》《中国共产党章 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
程》以及有关法律法规，制定本章程。 简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资
产法》《中国共产党章程》、《上市公司章程指引》
等以及有关法律、行政法规、规章和规范性文
件，制定本章程。

第二条 公司系依照《股份有限公司规 第二条 公司系依照《股份有限公司规范
范意见》和其他有关规定成立的股份有限公 意见公司法》和其他有关规定成立的股份有限
司（以下简称“公司”）。 公司（以下简称“公司”）。

公司经河北省经济体制改革委员会冀体 公司经河北省经济体制改革委员会冀体改

修订前条款 修订后条款

改委股字［1993］72 号文件批准，以定向募 委股字［1993］72 号文件批准，以定向募集方集方式设立；在河北省唐山市行政审批局注 式设立；在河北省唐山市行政审批局注册登记，
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ：
91130200104364503X。 91130200104364503X。

第八条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董事为
为公司的法定代表人。 公司的法定代表人。董事长为代表公司执行公
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 司事务的董事。

时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 辞去法定代表人。
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
人。 辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

……
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