公告日期：2025-08-21

证券代码：000400 证券简称：许继电气 公告编号：2025-37
许继电气股份有限公司

九届十九次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次监事会会议于 2025年8月8日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，
于 2025 年 8 月 19 日以现场会议结合视频方式召开，现场会议地点为公司本部会
议室，会议由公司监事会主席丁庚鑫先生主持；应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人（其中：以视频方式出席会议的监事 2 人）；监事会主席丁庚鑫先生、职工监事武育雷先生视频出席本次会议。本次会议符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度报告》
及其摘要；

监事会认为：公司 2025 年半年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2025 年上半年的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2025 年半年度报告》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上 ， 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2025 年半年度利润
分配及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：2025 年半年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2025 年半年度利润分配预案。

公司 《2025 年半 年度 利润分配方 案的公告 》刊登于巨 潮资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司九届十九次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2025 年 8 月 21 日

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