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发表于 2025-08-11 18:59:07 股吧网页版
许继电气:九届十八次监事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-12


证券代码:000400 证券简称:许继电气 公告编号:2025-30
许继电气股份有限公司

九届十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

许继电气股份有限公司(以下简称“公司”)九届十八次监事会会议于 2025年 8 月 4 日以电话和邮件方式发出会议通知,在保障监事充分表达意见的前提下,
于 2025 年 8 月 11 日以通讯表决方式召开,应参加表决的监事 3 人,实际参加表
决的监事 3 人;本次监事会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于调整 2022 年限
制性股票激励计划回购价格的议案》;

公司已经完成 2024 年年度权益分派事项,根据 2022 年限制性股票激励计划
等相关规定,公司将回购价格调整为 11.235 元/股。公司调整回购价格不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意对 2022 年限制性股票激励计划回购价格进行调整。

公司《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

2.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于回购并注销部分
2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》;

经核查拟回购激励对象名单,监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划
激励对象中有 2 人岗位调动、3 人离职、第一个解除限售期的 9 人考核部分达标或
不达标,公司拟回购其持有的尚未解锁的限制性股票 127,060 股。因岗位调动的,
回购价格为 11.235 元/股加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息;因离职及个人考核部分达标或不达标的,回购价格为 11.235 元/股,公司本次回购价格的确定合法有效。本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司 2022 年限制性股票激励计划的有关规定,程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司监事会同意回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票事宜。

公司《关于回购并注销部分 2022 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

3.会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于 2022 年限制性
股票激励计划第一期解除限售条件成就的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件已经达成,440 名激励对象解除限售资格合法有效,公司董事会解除限售的程序合法合规,同意公司董事会为上述激励对象办理解除限售相关事项。

公司《关于 2022 年限制性股票激励计划第一期解除限售条件成就的公告》刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》上。

三、备查文件

1.许继电气股份有限公司九届十八次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会
2025 年 8 月 12 日

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