公告日期：2025-08-30

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则

潍柴动力股份有限公司

董事会战略发展及投资委员会工作细则

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 人员组成...... 1
第三章 职责权限...... 1
第四章 决策程序...... 2
第五章 议事规则...... 2
第六章 附 则...... 3

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则

第一章 总 则

第一条 为适应潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，增强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《潍柴动力股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，公司特设立董事会战略发展及投资委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略发展及投资委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。项目投资决策是指公司对具体项目是否进行资本投资作出的抉择，是从项目筛选、立项、可行性研究到投资合同签订的全过程决策。

第二章 人员组成

第三条 战略发展及投资委员会成员由 3 至 9 名董事组成，其中至少包括 1
名独立董事。

第四条 战略发展及投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略发展及投资委员会设主席（召集人）1 名，由公司董事长担任，可以设副主席 1 名。

第六条 战略发展及投资委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第七条 战略发展及投资委员会可下设战略及投资评审小组，评审小组由公司各职能部门有关人员组成，也可聘请外部专业人士提供专业意见。

第三章 职责权限

第八条 战略发展及投资委员会的主要职责权限：

（一）对公司中、长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；

潍柴动力战略发展及投资委员会工作细则

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会规定和《公司章程》规定的及董事会授权的其他事宜。

第九条 战略发展及投资委员会对董事会负责，委员会通过的提案提交董事会审议决定。

第四章 决策程序

第十条 战略及投资评审小组负责做好战略发展及投资委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、项目建议书以及合作方的基本情况等资料；

（二）由战略及投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略发展及投资委员会备案；

（三）公司有关部门或者控股（参股）企业要编制可行性研究报告或对外进行谈判，拟定协议、合同、章程初稿并上报战略及投资评审小组；

（四）由战略及投资评审小组进行评审，形成书面意见，提交战略发展及投资委员会审议；

（五）公司中、长期发展战略规划由战略规划职能部门形成报告，提交战略及投资评审小组，形成书面意见后提交战略发展及投资委员会审议。

第十一条 战略发展及投资委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。

第五章 议事规则

第十二条 战略发展及投资委员会根据工作需要不定期召开会议，公司原则上应于会议召开前 3 天通知全体委员并提供相关资料和信息；情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应……
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