公告日期：2025-06-14

潍柴动力股份有限公司

章 程

（于二零二五年六月十三日经公司 2024 年度股东周年大会
批准修订）

目录

章数 标题 页码

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定......7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......12

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第八节 类别股东表决的特别程序......21

第五章 董事和董事会......23

第一节 董事的一般规定......23

第二节 董事会......26

第三节 独立董事......30

第四节 董事会专门委员会......32

第六章 高级管理人员......34
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 36

第一节 财务会计制度......36

第二节 内部审计......38

第三节 会计师事务所的聘任......39

第八章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算......41

第九章 修改章程......43
第十章 通知和公告......43

第一节 通知......43

第二节 公告......44

第十一章 争议的解决......45
第十二章 附则......45

潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”），一家于中华人民共和国（下称“中国”）境内成立之股份有限公司。

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（下称“《香港上市规则》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和中国其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政股字〔2002〕64 号文批准，于 2002 年 12 月 23 日以
发起方式设立；公司在潍坊市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913700007456765902。

第三条 公司向境外投资人发行的以外币认购并且在境外上市的境外上市外资股
为 12,650 万股，于 2004 年 3月在香港联合交易所有限公司（下称“香港联交所”）
主板上市。

公司于 2007 年 3 月 30 日经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）批
准，首次向境内社会公众发行人民币普通股 19,065.3552 万股，于 2007 年 4 月 30 日
在深圳证券交易所（下称“深交所”）上市。

第四条 公司注册名称为：潍柴动力股份有限公司

公司英文名称为：WEICHAI POWER CO., LTD.

第五条 公司住所：中国山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲

邮政编码：261061

第六条 公司的注册资本为人民币 871,567.1296 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长代表公司执行公司事务，为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。法定代表人的产生及其变更办法同本章程关于董事长的产生及变更规定。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人……
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