公告日期：2025-08-30

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-067
美的集团股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年8月14日发出书面通知，会议于2025年8月29日在广东省佛山市顺德区美的大道6号美的总部大楼A201会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长方洪波先生主持，应出席董事10人，实际出席董事10人。公司部分高管列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《美的集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体参加表决的董事一致同意并做出如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2025 年半年度报告》
董事会同意公司按照中国境内相关法律法规及中国企业会计准则等要求编制的 2025 年半年度报告及其摘要（A 股），以及公司按照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《香港上市规则》”）及国际财务报告准则
等要求编制的 2025 年中期业绩公告（H 股）及 2025 年中期报告（H 股）初稿。
其中，2025 年半年度报告及其摘要（A 股）和 2025 年中期业绩公告（H 股）
已于同日分别披露于巨潮资讯网和香港联合交易所有限公司网站，2025 年半年度报告摘要（A 股）同时披露于公司指定信息披露报刊。

公司将于 2025 年 9 月 30 日之前披露 2025 年中期报告（H 股），董事会授
权公司董事长/董事会秘书/公司秘书根据《香港上市规则》及国际财务报告准则等要求对该中期报告的内容进行调整、完善及披露。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为控股子公司科陆
电子及其子公司提供担保的议案》

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东会审议。

三、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于对下属控股子公司
担保额度调剂的议案》

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于对下属控股子公司担保额度调剂的公告》。

四、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整子公司资产池
业务担保资产的议案》

内容详见公司已于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于调整子公司资产池业务担保资产的公告》。

五、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整环境、社会与
管治（ESG）委员会委员的议案》

基于公司 ESG 发展的需要以及相关制度的要求，董事会同意公司对 ESG 委
员会委员进行调整，调整后的 ESG 委员会委员为：李国林、钟铮、赵文心、骆文辉、姚鹏、高书、张添，李国林担任 ESG 委员会主任委员。ESG 委员会任期与本届董事会任期保持一致。

六、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司发行境内外债
务融资工具一般性授权的议案》

为进一步拓宽直接融资渠道，充分利用当前市场宽松融资环境优势，降低融资成本，优化融资结构，公司拟申请发行境内外债务融资工具的一般性授权，并提请股东会授权董事会，同意董事会授权董事长和/或财务总监决策，根据获授权事项的重要性程度，获授权人士可以共同或分别签署相关文件。具体同意：
1、一次或多次或多期发行公司境内外债务融资工具，包括但不限于：境内发行的短期融资券和中期票据、短期公司债券和中长期公司债券、可交换公司债券、可转换公司债券、可续期债券、融资债权资产支持证券及监管机构许可发行的其他品种；境外发行的美元、欧元等外币及离岸人民币公司债券、中期票据计划、票据（包括但不限于商业票据）、可续期债券、可转换债券、次级债券（含永续次级债）及监管机构许可发行的其他品种。

2、后续上述公司境内外债务融资工具的发行及授权依据本议案执行。

具体内容如下：

（一）发行主体、发行规模及发行方式

公司境内外债务融资工具的发行将由公司或公司的全资附属公司作为发行主体，若发行融资债权资产支持证券，则公司或公司的全资附属公司作为原始权益人及资产服务机构。公司境内外债务融资工具以一次或多次或多期的形式在中国境内外公开发行、非公开发行、或以其他监管许可的方式发行。

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