公告日期：2025-08-30

美的集团股份有限公司

章程修正案（2025 年 8 月）

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日召开第五届董事会第十次会议审议通过了《公司章程修正案（2025年8月）》。

根据公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，公司拟对《公司章程》有关条款进行修订，具体修订如下：

原章程内容 修订后章程内容

第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币

7,663,654,486元。 7,675,588,172元。

第十一条 本章程所称高级管理人员是 第十一条 本章程所称高级管理人员是

指公司的总裁、副总裁、首席财务官、首席 指公司的总裁、执行总裁、副总裁、首席财
人才官、首席技术官、财务总监及董事会秘 务官、首席人才官、首席技术官、财务总监、
书。 董事会秘书及公司董事会确认的其他高级

管理人员。

第二十条 公司总股本为7,663,654,486 第二十条 公司总股本为7,675,588,172

股 ， 均 为 普 通 股 ； 其 中 A 股 普 通 股 股 ， 均 为 普 通 股 ； 其 中 A 股 普 通 股

7,012,805,986股，占公司总股本的91.51%； 7,024,739,672股，占公司总股本的91.52%；
H股普通股650,848,500股，占公司总股本的 H股普通股650,848,500股，占公司总股本的

8.49%。 8.48%。

第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：

…… ……

（九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会 （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会
秘书以及其他高级管理人员，并决定其报酬 秘书以及其他高级管理人员，并决定其报酬
事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘 事项和奖惩事项；根据总裁的提名，决定聘
任或者解聘公司副总裁、财务总监等其他高 任或者解聘公司执行总裁、副总裁、财务总
级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 监等其他高级管理人员，并决定其报酬事项

项；…… 和奖惩事项；……

第一百三十二条 公司设总裁一名，由董事 第一百三十二条 公司设总裁一名，由董事

会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

公司设副总裁若干名，由董事会聘任或解 公司设执行总裁、副总裁、首席财务官、

聘。 首席人才官和首席技术官，由董事会聘任

公司设首席财务官、首席人才官和首席技术 或解聘。

官各一名，由董事会聘任或解聘。 公司设首席财务官、首席人才官和首席技术

公司总裁、副总裁、首席财务官、首席人才 官各一名，由董事会聘任或解聘。
官、首席技术官、财务总监和董事会秘书为 公司总裁、执行总裁、副总裁、首席财务官、
公司高级管理人员。 首席人才官、首席技术官、财务总监和董事
会秘书为公司高级管理人员。

第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使 第一百三十五条 总裁对董事会负责，行使
下列职权： 下列职权：

…… ……

（十）提请董事会聘任或者解聘公司副总 （十）提请董事会聘任或者解聘公司执行总裁、财务总监等其他高级管理人员；…… 裁、副总裁、财务总监等其他高级管理人
员；……

第一百三十九条 副总裁由总裁提名，董事 第一百三十九条 执行总裁、副总裁由总裁
会聘任，副总裁协助总裁开展工作。 提名，董事会聘任，执行总裁、副总裁协助
总裁开展工作。

除……
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