公告日期：2025-06-13

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2025-041
美的集团股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”“美的集团”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于2025年6月8日发出书面通知，会议于2025年6月12日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。全体参加表决的董事一致同意并形成如下决议：

一、以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第五期预留授
予已到期未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第五期股票期权激励计划预留授予第四个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

鉴于第五期股权激励预留授予第四个行权期的截止时间为 2025 年 3 月 10
日，本行权期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共 8 名激励对象已授予但到期未行权的共 85,000 份股票期权。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第八期已到期
未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于注销第八期股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

鉴于第八期股权激励第二个行权期的截止时间为 2025 年 6 月 3 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共 88 名激励对象已授予但到期未行权的共 807,077 份股票期权。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销第九期已到期
未行权股票期权的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报
刊的《关于注销第九期股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权股票期权的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

鉴于第九期股权激励第一个行权期的截止时间为 2025 年 6 月 7 日，本行权
期结束后，激励对象未行权的股票期权应当终止行权。因此，公司董事会同意注销共 3 名激励对象已授予但到期未行权的共 36,000 份股票期权。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于调整股票期权激励
计划行权价格的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整股权激励计划行权价格和回购价格的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

公司已经于 2025 年 6 月 6 日披露了《2024 年度利润分配实施公告》，公司
2024 年度利润分配方案为：以公司现有 A 股总股本 7,026,396,324 股剔除已回购
股份 42,473,844 股后可参与分配的 A 股总股本 6,983,922,480 股为基数，按照每
股分配金额不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金 35 元，分红总金额为
24,443,728,680 元，本次权益分派股权登记日为 2025 年 6 月 11 日，除权除息日
为 2025 年 6 月 12 日。本次利润分配实施后的除息价格=股权登记日收盘价-按公
司总股本折算每股现金分红比例=股权登记日收盘价-3.4788428 元。

根据公司股票期权激励计划的规定，股票期权激励计划有效期内若发生资本公积金转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、增发股票等事项，股票期权的行权价格将做相应调整。

2024 年度利润分配方案实施完成后，公司存续股票期权激励计划的行权价格将做如下调整：

第八期股权激励计划的行权价格将由 74.26 元/股调整为 70.78 元/股；

第九期股权激励计划的行权价格将由 49.13 元/股调整为 45.65 元/股。

关联董事张添女士对本议案回避表决。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于调整第八期股票期权
激励计划激励对象名单及期权数量的议案》（具体内容请参见披露于巨潮资讯网和指定信息披露报刊的《关于调整公司第八期股票期权激励计划的激励对象名单及期权数量的公告》及北京市嘉源律师事务所律师发表的相关意见）

对 161 名因离职原因被公司董事会认定为不再适合成……
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