公告日期：2025-09-06

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-48

新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第八次临时会议决议，公司定于 2025 年 9 月 22 日(星期一）召
开公司 2025 年第三次临时股东会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第三次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 9 月 5 日，公司召开第九届董事会第八次临时会议，审
议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，提议召开本次股东会。

3、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 22 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 22 日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 22 日的交易时间，
即 9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025
年 9 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投 票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 9 月 15 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年9 月15日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并 可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实
业四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于增补第九届董事会独立董事的议案》 √

2.00 《关于增补第九届董事会非独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第九届董事会第八次临时会议审议通过。具体
内容详见公司 2025 年 9 月 6 日在《证券时报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn）发布的公告。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审
查无异议，股东会方可进行表决。

本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果单独计票并进行披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，委托代理人出席会议的，应出示代理人身份证复印件、营业执照（复印件加盖公章）及授权委托书。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人身份证、代理人身份证及股东授权委托书办理登记。

（3）异地股东登记：异地股东可采用传真或书面信函的方式办
理登记，以……
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