公告日期：2025-08-16

证券代码：000159 证券简称：国际实业 公告编号：2025-40

新疆国际实业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董
事会第七次会议决议，公司定于 2025 年 9 月 1 日(星期一）召开公司
2025 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

2025 年 8 月 14 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通
过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，提议召开本次股东大会。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 1 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间：2025 年 9 月 1 日。其中，通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为：2025 年 9 月 1 日的交易时间，即
9:15—9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025
年 9 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2025 年 8 月 25 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2025年8月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市新市区常州街 189 号国际实
业四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的 √

议案》

2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特 √

定对象发现股票相关事宜的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

6.00 《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》 √

上述议案已经公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第七 次会议审议通过。以上议案均为特别决议，需由出席股东大会的股东 （包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通
过。议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 16 日在《证券时报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn）发布的公告。

本次会议公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人 员、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的股东）表决结果……
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