公告日期：2025-07-19

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-046
石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会九届一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7 月 18 日召
开了 2025 年第二次临时股东大会，换届选举产生公司第九届董事会成员。为保证新一届董事会工作的正常进行，全体新任董事一致同意豁免本次会议提前通知时限，同日公司以现场加通讯会议方式召开九届一次董事会，现场会议地点为公司四楼会议室。本次会议应到董事 11 人，实到 11 人。与会全体董事共同推选张玮扬先生主持会议。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于选举公司董事长的议案

选举张玮扬先生为公司董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于选举公司副董事长的议案

选举李锋先生为公司副董事长，任期自本次董事会通过之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于选举第九届董事会各专门委员会组成人员的议案

公司第九届董事会各专门委员会人员组成如下：

1、审计委员会。主任委员：翟建强，委员：张玮扬、张永泽。审计委员会下设工作小组，组长：曹金霞，副组长：侯光华、王哲。

2、战略委员会。主任委员：张玮扬，委员：李锋、杨瑞刚、应华江、翟建强。战略委员会下设投资评审工作小组，组长：李锋，副组长：曹金霞、李鹏韬。
3、提名委员会。主任委员：陈爱珍，委员：张玮扬、李锋、周霖、张永泽。提名委员会下设工作小组，组长：张玮扬，副组长：应华江、夏琳琳。

4、薪酬与考核委员会。主任委员：张永泽，委员：张玮扬、李锋、陈爱珍、
周霖。薪酬与考核委员会下设工作小组，组长：应华江，副组长：夏琳琳、曹金霞。

各委员任期与第九届董事会任期一致。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于聘任公司总经理的议案

聘任应华江先生为总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于聘任公司副总经理的议案

经总经理提名，聘任池俊平、袁立峰、李猛、董佳、李小胜、牛志远为副总经理，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于聘任公司总会计师的议案

经总经理提名，聘任曹金霞女士为总会计师，任期自董事会聘任之日起三年。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案

经董事长提名，聘任李鹏韬先生为董事会秘书，李娇女士为证券事务代表，任期自董事会聘任之日起三年。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 7 月 19 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会完成换届
选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-047）。
八、审议通过关于修订公司部分治理制度的议案

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善，具体如下：

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

8.1 关于修订《董事会专门委员会实施细则》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.2 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.3 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.4 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8.5 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 ……
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