公告日期：2025-07-19

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-045
石家庄常山北明科技股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、公司于2025年7月2日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的通知》。

2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

（一）召开时间

1、现场会议召开时间：2025年7月18日14:00

2、网络投票时间：2025年7月18日

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年7月18日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年7月18日9:15至15:00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：公司董事长张玮扬先生

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《石家庄常山北明科技股份有限公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）5人，代表股份数额585,742,173股，占公司有表决权股份总数的36.6406％。根据深圳证券信息有限公司向公司提供的网络投票统计数据，参加公司本次股东大会网络投票的股东2,785人，代表股份15,152,010股，占公司有表决权股份总数的0.9478％。

综上，出席公司本次股东大会参与表决的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共2,790人，代表股份600,894,183股，占公司有表决权股份总数的37.5884％。其中除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小股东”）2,785人，代表股份15,152,010股，占公司有表决权股份总数的0.9478％。

出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

三、议案审议及表决情况

本次会议议案一、议案二、议案三采用非累积投票制进行表决；议案四、议案五采用累积投票制进行表决，会议以现场投票及网络投票相结合的方式投票表决，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》

本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况为：同意594,124,867股，占出席会议所有股东所持股份的98.8735％；反对6,535,216股，占出席会议所有股东所持股份的1.0876％；弃权234,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0390％。

表决结果：通过。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况为：同意600,306,483股，占出席会议所有股东所持股份的99.9022％；反对358,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0596％；弃权229,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0382％。

表决结果：通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

本议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决情况为：同意600,315,883股，占出席会议所有股东所持股份的99.9038％；反对360,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0600％；弃权217,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0362％。

表决结果：通过。

（四）关于选举第九届董事会非独立董事成员的议案

表决情况为：

1、张玮扬先生获得有效表决权数为592,843,026股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的98.6601%；

其中，中小投资者有效表决权数为7,100,853股，占出席会议中小投资者……
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