公告日期：2025-07-02

证券代码：000158 证券简称：常山北明 公告编号：2025-031
石家庄常山北明科技股份有限公司

董事会八届四十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会八届四十六次会
议于 2025 年 6 月 26 日以书面和邮件方式发出通知，于 6 月 30 日下午在公司会
议室召开。应到董事 10 人，实到 10 人。会议由董事长张玮扬先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过关于修订《公司章程》暨取消监事会的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则对《公司章程》中监事会相关条款及其他条款进行相应修订，并通过修订后的《公司章程》。具体内容详见 2025年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《公司章程》及《关于修订<公司章程>暨取消监事会的公告》（公告编号：2025-033）。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《上市公司股东会规则(2025 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《股东大会议事规则》中股东会运作机制、股东会职权等内容进行修订，并通过修订后的《股
东会议事规则》。具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会
议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中董事会职权、董事和高级管理人员的任免资格审查程序、董事会会议的通知方式等内容进行修订，并通过修订后
的《董事会议事规则》。具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董
事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过关于推选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会决议，公司董事会提名张玮扬、李锋、杨瑞刚、应华江、迟冬梅、曹金霞为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，根据相关规定，股东大会对非独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过关于推选公司第九届董事会独立董事候选人的议案

公司第八届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会推荐，公司董事会提名陈爱珍、翟建强、周霖、张永泽为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件）。

本议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议，股东大会方可进行表决。根据相关规定，股东大会对独立董事的选举将采用累积投票制。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过关于变更智慧产业董事的议案

根据《公司章程》的规定，委派和更换控股子公司、参股公司董事、监事须由董事会审议批准。由于工作调整，拟委派李小胜先生、李鹏韬先生任公司控股子公司石家庄市智慧产业有限公司（以下简称“智慧产业”）董事；任期与智慧产业本届董事会任期一致，自智慧产业股东会通过之日起就任。

吴春桦先生、刘志涛先生不再担任智慧产业董事职务。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过关于召开二〇二五年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2025 年 7 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于召开二〇二五年
第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-034）。

特此公告。

石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

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