公告日期：2025-08-30

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-59

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中成进出口股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
于 2025 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发出第九届监事
会第二十二次会议通知，中成进出口股份有限公司于 2025
年 8 月 29 日在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团
大厦公司会议室召开第九届监事会第二十二次会议。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。本次监事会会议审议并表决了如下议案：

一、关于审议《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的
议案

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据《证券法》及深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司监事会认为：

1、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的编制和审议
程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的有关规定；

2、《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的内容和格式
符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各个方面客观、真实地反映出公司 2025 年半年度的经营管理情况和财务状况。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要。

二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险评估报告》的议案

表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联监事李兆
女女士对本议案回避表决)。

经审核，监事会认为上述议案的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

备查文件：公司第九届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

中成进出口股份有限公司监事会
二〇二五年八月三十日

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