• 最近访问:
发表于 2025-08-29 18:20:31 股吧网页版
中成股份:半年报董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-30


证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-58

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2025 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第二十七次会议通知,中成进出口股份有限公司于
2025 年 8 月 29 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案:

一、关于审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议


表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

《公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2025 年半年度报告摘要》详
见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险评估报告》的议案

表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱
震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决)。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过;具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。

三、关于审议《公司市值管理制度》等制度的议案

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司新制订《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《经营管理制度管理办法》;修订《公司内部审计工作规定》和《公司各级经营机构主要领导人员经济责任审计规定》(自本次董事会审议通过之日起,原制度废止)。

四、关于审议《公司经理层成员 2025 年度任期制契约
化考核指标及合同文件》的议案

表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

备查文件:

1、公司第九届董事会第二十七次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、公司审计委员会决议
特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500