
公告日期:2025-08-30
证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2025-58
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中成进出口股份有限公司
第九届董事会第二十七次会议决议公告
中成进出口股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
于 2025 年 8 月 19 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第二十七次会议通知,中成进出口股份有限公司于
2025 年 8 月 29 日以现场会议和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开第九届董事会第二十七次会议。本次会议应到董事 11 名,实到董事 11 名,会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议,会议采用举手表决方式,由主持人计票并宣布表决结果;列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了如下议案:
一、关于审议《公司 2025 年半年度报告及摘要》的议
案
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
《公司 2025 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),《公司 2025 年半年度报告摘要》详
见《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、关于审议《通用技术集团财务有限责任公司 2025
年半年度风险评估报告》的议案
表决结果:6 票同意、0 票弃权、0 票反对(关联董事朱
震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决)。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过;具体内容详见同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《通用技术集团财务有限责任公司 2025 年半年度风险评估报告》。
三、关于审议《公司市值管理制度》等制度的议案
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
同意公司新制订《市值管理制度》《董事、高级管理人员离职管理办法》《经营管理制度管理办法》;修订《公司内部审计工作规定》和《公司各级经营机构主要领导人员经济责任审计规定》(自本次董事会审议通过之日起,原制度废止)。
四、关于审议《公司经理层成员 2025 年度任期制契约
化考核指标及合同文件》的议案
表决结果:11 票同意、0 票弃权、0 票反对。
备查文件:
1、公司第九届董事会第二十七次会议决议
2、公司独立董事专门会议决议
3、公司审计委员会决议
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日
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