公告日期：2025-08-19

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-53

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第二十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
于 2025 年 8 月 15 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届
董事会第二十六次会议通知，公司于 2025 年 8 月 18 日以现
场会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十六次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《公司土地收储事项》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

同意公司与天津市北辰区土地整理中心、天津惠辰融资担保有限公司签署协议，预计公司将收取的收储补偿价款合
计为人民币 44,123.79 万元，具体金额以最终签署的《国有土地收购补偿安置协议》为准。

本议案已经审计委员会、监事会审议通过，尚需提交公司二〇二五年第四次临时股东大会审议；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司土地收储事项的公告》。

二、关于提议《召开二〇二五年第四次临时股东大会》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据有关法律、法规及《公司章程》有关规定，同意公
司于 2025 年 9 月 3 日召开二〇二五年第四次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开二〇二五年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

备查文件：公司第九届董事会第二十六次会议决议

中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年八月十九日

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