公告日期：2025-07-19

证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2025-46

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中成进出口股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于
2025 年 7 月 15 日以书面及电子邮件形式发出公司第九届董
事会第二十四次会议通知，公司于 2025 年 7 月 18 日以现场
会议和通讯表决相结合的方式在北京市东城区安定门西滨河路 9 号中成集团大厦公司会议室召开第九届董事会第二十四次会议。本次会议应到董事 11 名，实到董事 11 名，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

公司董事长朱震敏先生主持了本次董事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果；列席本次会议的有公司监事及高级管理人员。本次董事会会议审议并表决了以下议案，决议如下：

一、关于审议《注销子公司》的议案

表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司组织架构调整安排，为进一步提高公司运营效率，结合实际经营情况，同意注销东方有限责任公司，并授
权管理层办理注销相关事宜。

二、关于审议《下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对（关联董事朱
震敏、张晖、赵宇、王靖焘、罗鸿达对本议案回避表决）。
本议案已经独立董事专门会议、审计委员会审议通过；具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于下属子公司与关联方开展采购业务暨关联交易的公告》。

三、关于审议《公司向商业银行申请综合授信》的议案
表决结果：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

根据公司业务需要，同意公司向以下商业银行申请授信。具体如下：

1、向兴业银行崇文门支行申请 4 亿元人民币综合授信
额度，授信期限为一年，提款期一年，担保方式为信用，业务品种为流动资金贷款、非融资性保函、贸易融资、远期结售汇等；

2、向厦门国际银行北京分行申请 1.5 亿元人民币综合
授信额度，期限为三年，品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、非融资性保函等；

3、向浙商银行北京分行申请 1 亿元人民币综合授信额
度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国
内信用证等；

4、向中信银行合肥分行申请不超过 5 亿元人民币综合
授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

5、向光大银行通州分行申请 1 亿元人民币综合授信额
度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等；

6、向交通银行北京和平里支行申请 5 亿元人民币综合
授信额度，期限为一年，品种为流动资金贷款、非融资性保函、国内信用证等。

特此公告。

备查文件：

1、公司第九届董事会第二十四次会议决议

2、公司第九届董事会二〇二五年第六次独立董事专门会议决议

3、公司第九届董事会审计委员会第十七次会议决议
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二五年七月十九日

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