公告日期：2025-08-30

TCL 科技集团股份有限公司

章 程

（2025 年 8月修订）

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 5

第一节 股份发行...... 5

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东会...... 7

第一节 股东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人...... 11

第三节 股东会...... 12

第四节 股东会的召集...... 14

第五节 股东会的提案与通知...... 15

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议...... 19
第五章 董事会...... 24

第一节 董事...... 24

第二节 独立董事...... 27

第三节 董事会...... 30

第四节 董事会秘书...... 36
第六章 CEO 及其他高级管理人员......38
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 42

第一节 财务会计制度...... 42

第二节 内部审计...... 45

第三节 会计师事务所的聘任...... 45
第八章 通知与公告...... 46

第一节 通知......46

第二节 公告...... 47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 47

第一节 合并、分立、增资和减资...... 47

第二节 解散和清算...... 48
第十章 修改章程...... 50
第十一章 附则...... 51

第一章 总则

第一条、 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定本章程。

第二条、 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经广东省人民政府办公厅粤办函[2002]94 号《关于同意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的复函》、广东省人民政府粤府函[2002]134号《关于广东 TCL 集团股份有限公司设立有关问题的补充批复》、广东省经济贸易委员会粤经贸函[2002]112 号《关于同意变更设立广东 TCL 集团股份有限公司的批复》和粤经贸函[2002]184 号《关于同意变更设立广东TCL 集团股份有限公司的补充批复》等文件的批准，由 TCL 集团有限公司变更为股份有限公司；根据国家工商行政管理总局（国）名称变核内字[2002]第 157 号《企业名称变更核准通知书》，将企业名称由广东 TCL 集团股份有限公司变更为 TCL 集团股份有限公司；根据惠州市市场监督管理局惠核变通内字[2020]第 2000032962 号《核准变更登记通知书》，将企业名称由 TCL 集团股份有限公司变更为 TCL 科技集团股份有限公司。公司在广东省惠州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91441300195971850Y。

第三条、 公司于 2004 年 1 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股
590,000,000 股以及在吸收合并 TCL 通讯设备股份有限公司时向原 TCL 通
讯设备股份有限公司流通股股东发行人民币普通股 404,395,944 股，合计
994,395,944 股，于 2004 年 1月 30 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2009 年 1 月 7 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通股
350,600,000 股，于 2009 年 4月 27 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2010 年 5 月 26 日经中国证监会批准，非公开发行人民币普通
股 1,301,178,273 股，于 2010 年 8月 3 日在深圳证券交易所上市。

公司于 2011 年 5 月 19 日实施资本公积转增股本，转增后总股本为
8,476,218,834 股。

公司股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期行权共
58,870,080 份 。 行 权 后 ， 公 司 总 股 本 由 8,476,218,834 股 增 加 至
8,535,088,914 股。

公司于 2014 年 2 月 13 日经中国证……
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