公告日期：2025-08-30

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 公告编号：2025-080
TCL 科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL 科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召
开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、修订《公司章程》及其附件的原因

为完善公司法人治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟取消监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；并结合公司业务发展需要及注册资本变化等实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》（拟更名为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》进行修订。

自修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过生效之日起，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

二、《公司章程》具体修订情况

1、将《公司章程》中有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”；

2、删除《公司章程》中“监事会”、“监事”表述，及第七章的内容；

3、除上述调整外，《公司章程》其余修订具体如下：

原章程内容 修订后章程内容

第一章 总则

第一条、为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条、为维护公司、股东、职工和债权人的合法 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共

原章程内容 修订后章程内容

司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
定，制订本章程。 华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）
和其他有关规定，制定本章程。

第三条、 ……（新增）

中国证监会证监许可[2025]1326 号文核准，公司发
行股份购买资产新增股份 986,292,106 股，并向特
定对象发行募集配套资金新增股份 1,035,489,574
股。公司总股本由 18,779,080,767 股增加至至
20,800,862,447 股。

第六条、公司注册资本为人民币 18,779,080,767 第六条、公司注册资本为人民币 20,800,862,447
元。 元。

第八条、董事长为公司的法定代表人。 第八条、CEO（首席执行官）为公司的法定代表人。
CEO（首席执行官）辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。

……
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