公告日期：2025-07-07

证券代码：000100 证券简称：TCL 科技 上市地：深圳证券交易所
TCL 科技集团股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产

并募集配套资金实施情况

暨新增股份上市公告书

（摘要）

独立财务顾问

二〇二五年七月

特别提示

一、本次发行新增股份的发行价格为4.42元/股。

二、本次发行新增股份上市数量为986,292,106股。本次发行完成后公司股份数量为19,765,372,873股。

三、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已于2025年7月3日受理公司本次发行股票的新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入公司的股东名册。

四、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2025年7月10日，限售期自股份上市之日起开始计算。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

五、本次发行仅指本次交易中发行股份购买资产部分的股份发行，募集配套资金部分的股份将另行发行。

上市公司声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书及其摘要内容的真实、准确、完整，并对上市公告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别及连带责任。

本公司第一大股东及其一致行动人、全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代其向证券交易所和证券登记结算机构申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权上市公司董事会核实后直接向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息并申请锁定；上市公司董事会未向证券交易所和证券登记结算机构报送其身份信息和账户信息的，授权证券交易所和证券登记结算机构直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

本公司提醒投资者注意：本公告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《TCL科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（注册稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

目录

特别提示 ...... 2
上市公司声明 ...... 3
目录 ...... 4
释义 ...... 5
第一节 本次交易概况 ...... 6

一、本次交易方案概况...... 6

二、本次交易具体方案...... 6
第二节 本次交易的实施情况 ...... 13

一、本次交易决策过程和批准情况...... 13

二、本次发行股份及支付现金购买资产的实施情况...... 13

三、相关实际情况与此前披露的信息是否存在差异...... 14

四、董事、监事、高级管理人员的变动情况...... 14

五、资金占用及关联担保情况...... 15

六、相关协议及承诺的履行情况...... 15

七、本次交易的后续事项...... 15

八、中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 16
第三节 本次交易新增股份发行情况...... 18

一、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 18

二、新增股份上市时间...... 18

三、新增股份的限售安排...... 18
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 19

一、本次发行前后前十名股东变动情况...... 19

二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 20

三、本次交易对上市公司的影响...... 20

在本公告书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
TCL科技、本公司、 指 TCL科技集团股份有限公司
公司、上市公司
深圳华星半导体、

交易标的、标的公 指 深圳市华星光电半导……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。