公告日期：2025-09-06

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-030
中信海洋直升机股份有限公司

关于增加股东大会临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会
补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召
开了第八届董事会第十四次会议，公司董事会决定于 2025 年 9 月 18 日召开 2025
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司于 2025 年 9 月 4 日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于提名第八届董事会 1 名非独立董事候选人的议案》，根据公司章程规定，上述议案需要提交公司股东大会审议。同日，公司控股股东中国中海直有限责任公司（以下简称“中海直”）为提高决策效率，提请将《关于提名第八届董事会 1名非独立董事候选人的议案》作为临时议案提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

经核查，截至本公告披露日，中海直系公司控股股东，持有公司股份234,119,474 股，占公司总股本的 30.18%。临时提案的提案人身份符合有关规定，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律法规的有关规定。公司董事会同意将上述临时议案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》（公
告编号：2025-027）中列明的其他事项无变化。现将公司 2025 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会是公司 2025 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人

本次会议的召集人为公司董事会（公司第八届董事会第十四次会议决定召开本次股东大会）。

（三）会议召开的合法、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

（四）会议召开的时间

1.现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）14:30。

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票时间为2025年9月18日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日

2025 年 9 月 15 日（星期一）。

（七）会议的出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议地点

深圳市南山区南海大道 3533 号深圳直升机场公司会议室。

二、会议事项

（一）会议提案名称及编码

该列打勾的栏目
提案编码 提案名称

可以投票

非累积投票提案

1.00 2025 半年度利润分配方案 √

累积投票提案 等额选举

2.00 第八……
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