
公告日期:2025-08-26
证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2025-024
中信海洋直升机股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中信海洋直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十四次
会议于 2025 年 8 月 22 日(星期五)以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料
已于 2025 年 8 月 15 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名,实际出席的董
事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过关于 2025 年半年度报告全文及摘要的议案
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(二)审议通过关于 2025 年半年度利润分配预案的议案
公司根据实际情况拟定的 2025 半年度利润分配预案是:以截至 2025 年 6
月 30 日公司总股本 775,770,137 股为基数,拟每 10 股派发 0.63 元现金红利(含
税),预计分配红利 48,873,518.63 元,约占 2025 年上半年合并口径归属于母公司股东净利润的 32%。2025 半年度拟不送股、不进行资本公积金转增股本。
本议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议,并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司 2025 半年度利润分配方案的实施工作。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
(三)审议通过关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东大会。
现场会议召开时间:2025 年 9 月 18 日(星期四)14:30。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 9 月 18 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为 2025 年 9 月 18 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告》同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。
(同意 15 票,反对 0 票,弃权 0 票)
三、备查文件
第八届董事会第十四次会议决议
中信海洋直升机股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
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