
公告日期:2025-08-23
深圳市天健(集团)股份有限公司
2025 年上半年公司投资者保护工作情况报告
证券代码:000090 证券简称:天健集团 公告编号:2025-58
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称“天健集团”或“公司”)长期以来高度重视投资者保护工作,2025 年上半年,公司持续完善公司治理,加强投资者权益保护,在投资者保护方面重点开展了以下工作:
一、提高信息披露质量,保障投资者知情权
(一)公司依照上市规则,及时、公平地披露信息,并保证所披露的信息真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司按照有关规定制定并严格执行信息披露事务管理制度。持续完善以投资者需求为导向的信息披露运作机制、信息披露内部控制机制、重大信息报告制度的报告流程和传递渠道,确保信
息披露真实、准确、完整、及时、公平。截至 2025 年 6 月 30 日,
在指定网站披露的公告共 69 项。
(二)加强投资者保护工作专项披露
公司于 2025 年 4 月 22 日披露了《2024 年度投资者保护工
作情况报告》。
(三)提高投资者服务意识,保持投资者沟通渠道畅通。
一是确保投资者服务电话、公司网站等投资者服务渠道畅通。2025 年上半年认真解答投资者提问,倾听投资者对公司发展的意见与建议。二是及时回应“互动易”平台投资者提问,认真解答投资者关心的问题,及时将投资者提出的意见和建议转达给公司管理层。三是加强与研究机构的沟通交流,从经营管理、国企改革、发展战略等方面多层次多角度全面展示公司情况。2025 年上半年,公司接待机构投资者调研 3 批次,研究机构发布公司研究报告 4 篇。四是加强投资者关系管理,公司在门户网站设“投资者关系”专栏,全方位传递公司信息。
二、提高上市公司经营质量,保障投资者收益权
公司持续提高上市公司经营质量,保持业绩的持续稳定和健
康成长,持续为股东创造价值。2025 年 7 月 5 日,公司披露了
2024 年度权益分派方案:以公司 2024 年 12 月 31 日总股本
1,868,545,434 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元
(含税),现金股利计 186,854,543.4 元。
三、提高公司治理水平,保障投资者权益
公司构建了健全的法人治理制度体系,确保治理层级职责明确,议事程序规范。报告期内,为进一步完善公司法人治理制度,
持续对公司相关制度进行修订,切实提高了公司治理水平,有效地保障了投资者权益。
四、健全投资者投票机制,保障投资者参与权
公司法人治理结构完善,各项治理制度健全,按照《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等规定,严格规范股东大会的召开程序和会议内容。股东大会采取现场与网络投票相结合的方式,为股东参会提供便利,确保全体股东平等有效地参与公司治理,切实维护了全体股东的合法权益和正当诉求。此外,公司股东大会设置了股东问答环节,董事长等领导面对面回复股东关心的问题,为投资者了解公司、参与公司治理提供了方便快捷的渠道。公司股东大会投资者参与度较高,满意度提升。2025 年上半年召开的股东大会投资者参与情况如下:
2025 年上半年公司股东大会投资者参与情况表
会议届次 投资者参与比例 网络投票投资者比例
2025 年第一次临时股东大会 44.2031% 20.7029%
2024 年度股东大会 43.6888% 20.1891%
五、加强正面宣传,树立公司良好形象
公司积极践行社会责任,加强媒体沟通与交流,通过门户网站、微信公众号等方式及时发布公司新闻动态。公司高层主动接受媒体采访和投资者咨询,正面回应市场各种声音,获得资本市场和投资者对公司及管理团队的信任与支持,树立了良好的企业形象。
六、切实履行承诺,提升诚信度
公司、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均严格履行相关承诺,未发生违反承诺的情况。
未来,公司将进一步提升治理水平和经营质量,切实维护投资者的利益,持续为股东创造价值。
特此公告。
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