公告日期：2025-06-21

深圳市天健（集团）股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-48

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 3:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2025年6月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年
6 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：深圳市福田区 7019 号天健商务大厦
11 楼会议室

4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6.现场会议主持人：公司董事、总裁何云武先生

7.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 300 人，代表股份 816,345,361
股，占公司有表决权股份总数的 43.6888％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 439,102,782 股，
占公司有表决权股份总数的 23.4997％。

通过网络投票的股东 296 人，代表股份 377,242,579 股，占
公司有表决权股份总数的 20.1891％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 298 人，代表股份
76,881,133 股，占公司有表决权股份总数的 4.1145％。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 465,001 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0249％。

通过网络投票的中小股东 295 人，代表股份 76,416,132 股，
占公司有表决权股份总数的 4.0896％。

3.公司部分董事、监事、独立董事候选人出席本次会议，公司高级管理人员及北京市中伦（深圳）律师事务所见证律师石璁、王超列席本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）总表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，议案 7 以特别决议方式表决，其它议案以普通决议方式表决，审议通过了所有议案并形成决议。表决情况如下：

1.审议通过了《关于2024年度公司董事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。

表决情况：

同意 798,187,184 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.7757％；反对 12,751,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.5620％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6623％。

2.审议通过了《关于2024年度公司监事会工作报告的议案》
表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。

表决情况：

同意 796,987,784 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.6288％；反对 13,950,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.7089％；弃权 5,406,728 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.6623％。

3.审议通过了《关于 2024 年度公司财务决算的议案》

表决结果：本议案获出席会议的股东所持有效表决权的 1/2
以上表决通过。

表决情况：

同意 796,339,684 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 97.5494％；反对 14,753,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8073％；弃权 5,252,228 股（其中，因未投票默认弃权 232,056 股），占出席本次股东会有效表……
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