
公告日期:2025-08-30
证券代码:000088 证券简称:盐田港 公告编号:2025-34
深圳市盐田港股份有限公司
第八届监事会临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、监事会会议召开情况
1.深圳市盐田港股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会临
时会议于 2025 年 8 月 29 日上午以通讯方式召开,本次会议于 2025 年 8
月 27 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及议案文件。
2.会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
3.会议由监事会主席凌平女士召集并主持。
4.会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2025
年半年度报告全文和摘要的议案。
根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的规定,公司监事会对公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》进行了审核,监事会认为:董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
2.会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了关于公司 2025
年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公司《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市盐田港股份有限公司监事会
2025 年 8 月 30 日
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