公告日期：2025-08-15

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-043
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于担保延续构成对外担保的公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

广东海王集团：广东海王医药集团有限公司（本公司之控股子公司）

广西海王：广西海王银河医药有限公司（本公司之控股子公司）

一、担保情况概述

因市场情况发生变化，经公司与各方友好协商，公司控股子公司广东海王集团与朱翰浩、广西海王的小股东龙睿（广州）生物科技有限公司签订了《股权转让协议》，由朱翰浩收购广东海王集团持有的广西海王 65%股权。股权转让完成后，广东海王集团不再持有广西海王的股权，广西海王不再是公司合并范围内的子公司。

公司于 2025 年 3 月 31 日召开的第九届董事局第二十二次会议、2025 年 4
月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过了为控股子公司提供担保等事项。截至目前，公司为广西海王向金融机构借款提供担保余额为人民币 650万元。

因信贷审批等原因，公司控股子公司与上述相关方签署转让协议时，无法解除授信担保，鉴于公司约定了反担保措施并考虑到公司担保风险，公司提请权力机构审议对上述公司的担保事项，本事项构成对外担保，担保期限至上述担保义务履行完毕之日止。

上述事项业经公司于 2025 年 8 月 14 日召开的第九届董事局第二十五次会
议审议通过。根据《公司章程》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。本事
项不构成关联交易。决议有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起至公司对广西海王担保义务履行完毕之日止。

二、被担保方目前基本情况

1、公司名称：广西海王银河医药有限公司

2、成立日期：2016 年 3 月 22 日

3、注册地点：南宁市友谊路 48-19 号 35#楼三楼南面办公区

4、法定代表人：董靖

5、注册资本：3,000 万元

6、经营范围：主营业务为医药商业流通

7、股权转让前后持股情况：

股权转让前 股权转让后

股东 认缴出资 持股比例 认缴出资 持股比例
额（万 （%） 额（万 （%）

元） 元）

广东海王医药集团有限公 1,950 65 0 0

司

龙睿（广州）生物科技有 1,050 35 1,050 35

限公司

朱翰浩 0 0 1,950 65

合计 3,000 100 3,000 100

8、实际控制人：股权转让前，广西海王的实际控制人为张思民先生；股权转让后，广西海王的实际控制人为朱翰浩。

9、关联关系情况：股权转让后，广西海王与公司之间不存在关联关系。

10、最近一年又一期的主要财务指标：

单位：人民币万元

2024 年末/2024 年度 2025 年 3 月末/2025 年 1-
（经审计） 3 月（未经审计）

资产总额 21,950.40 25,626.53

负债总额 23,204.67 27,276.33

净资产 -1,254.27 -1,649.80

营业收入 13,888.98 8,102.98

净利润 ……
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