公告日期：2025-06-28

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-038
深圳市海王生物工程股份有限公司

关于全资子公司投资建设新智慧物流园的进展公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、项目投资进展概述

为顺应国家医养健康政策导向，进一步整合区域资源并推动医药流通领域的创新发展，同时深化与潍坊市政府的战略合作，深圳市海王生物工程股份有限公
司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第九届董事局第十四次会议
审议通过了《关于全资子公司物流仓库搬迁及拟投资建设新智慧物流园的议案》，同意公司全资子公司山东海王银河医药有限公司（以下简称“山东银河”）打造海王智慧医药物流园，该项目首期投资预计不超过 2.98 亿元。同时授权管理层及相关工作人员在公司章程规定的董事局职权范围内办理搬迁事宜，在上述事项审议额度范围内办理购买土地及建设智慧物流园项目等相关事项，包括但不限于签署相关协议等。截至目前，山东银河与潍坊高新技术产业开发区管理委员会签署了《海王智慧医药物流园项目合同书》，并以 2,735.68 万元通过招拍挂方式取
得了新地块。具体详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券
报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告》。

近日，山东银河与潍坊昌大建设集团有限公司签署了《海王现代智慧医药物流园项目一期工程施工总承包合同》。

二、合作对方基本情况

1、公司名称：潍坊昌大建设集团有限公司

2、成立日期：1990 年 12 月 17 日

3、注册地点：潍坊高新区健康东街 6999 号 4 号楼 22 楼

4、企业类型：有限责任公司

5、法定代表人：徐鹏强

6、注册资本：247,115.17 万元

7、经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、公路工程、水利水电工程、电力工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、消防设施工程、地基与基础工程、起重设备安装工程、电子与智能化工程、防水防腐保温工程、给排水工程、燃气工程、热力工程、桥梁工程、隧道工程、公共交通工程、轨道交通工程、照明工程、铁路工程、机电工程、通信工程、古建筑工程、环保工程、河湖整治工程、特种工程的施工；电气设备生产及安装；压力管道安装、电梯安装改造维修（凭特种设备安装改造维修许可证核定的项目范围经营）；建筑机械化施工；建筑装饰装修工程，建筑幕墙工程，园林绿化工程的设计与施工；建筑行业（建筑工程、人防工程）设计（甲级）；建筑工业化领域新技术研发、咨询、服务；预制装配式建筑结构体系技术集成；预制混凝土构件生产、销售；商品混凝土生产、销售；机制砂生产、销售（不含采砂）；预拌商品砂浆生产、销售；钢筋制品加工、配送、销售；企业以自有资金对建筑业、房地产业、电力业、水利、环境和公共设施管理业、教育业、科技业、医疗业、制造业进行投资；承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业管理；建筑机械制作销售；门窗制造、安装与销售；建筑材料试化验；销售维修计量器具；销售建筑材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、主要股东：

认缴出资额

股东名称 出资比例(%)

（万元）

潍坊泰和置业有限公司 200,000.00 80.93

潍坊昌大建设（集团）总公司职工持股联

合会 19,454.66 7.87

徐鹏强 10,854.23 4.39

朱九洲 5,427.12 2.20

姜建鲁 1,899.49 0.7……
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