公告日期：2025-08-30

证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2025-36
深圳华侨城股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会

（二）召集人：深圳华侨城股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了《关
于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。

（三）本次股东会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。

（四）召开时间：

现场会议时间：2025 年 9 月 19 日（星期五）15：00

网络投票时间：

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 9 月 19 日（星期五）9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；

2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 9 月 19 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现

场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统

投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和

互联网重复投票，以第一次投票为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

（七）出席对象：

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以

以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：广东省深圳市南山区华侨城海景嘉途

酒店 3 楼会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码见下表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于变更会计师事务所的提案 √

2.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司章程》并取消监 √
事会的提案

3.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司股东会规则》的 √
提案

4.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司董事会议事规 √
则》的提案

5.00 关于修订《深圳华侨城股份有限公司独立董事制度》 √
的提案

上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六
次会议审议通过。具体内容见 2025 年 8 月 30 日刊登于中国证监会指
定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
其中，提案 2.00、3.00、4.00 需以特别决议通过，即应当由出
席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意
方可通过。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公
司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还
需持有法人授权委托书（见附件 2）及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理
人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

异地股东可用传真或电子邮件登记。

现场出席会议的股东及股东代理人，请于会前半……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。