公告日期：2025-08-29

股票代码：000068 股票简称：华控赛格 公告编号：2025-46
深圳华控赛格股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：深圳华控赛格股份有限公司2025年第二次临时股东大会。

2.本次股东大会的召集人：公司董事会。

公司于 2025 年 8 月 27 日召开了第八届董事会第八次会议，审议并通过了《关于
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间

2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:50 开始。

（2）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2025 年 9 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2025 年 9 月 10 日（星期三）

7.出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2025 年 9 月 10 日，在股权登记日下午收市
时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股
东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8.会议地点：深圳市福田区益田路太平金融大厦 29 楼会议室。

二、会议审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打钩的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

√作为投票对象的
1.00 关于修订《公司章程》并修订、废止部分治理制度的议案

子议案数：5

1.01 关于修订《公司章程》的议案 √

1.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

1.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

1.04 关于修订《独立董事制度》的议案 √

1.05 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

1.提案 1.00 需逐项表决，其中提案 1.01、1.02、1.03、1.05 为特别表决事项，
需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 1.04
为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。

2.提交本次股东大会审议的提案已经……
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