公告日期：2025-08-30

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-042
中国长城科技集团股份有限公司

关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意公司、下属公司湖南长城海盾光纤科技有限公司（以下简称“海盾光纤”）、长城电源技术有限公司（以下简称“长城电源”）新增募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司及下属公司海盾光纤、长城电源分别与中国农业银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国银行股份有限公司太原平阳支行及中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到
账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、新增募集资金专项账户的开立情况和《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况

公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事
会第八次会议及2025年7月31日召开的2025年度第一次临时股东会审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意终止实施关键芯片研发项目、国内重点地区信创云示范工程项目、新能源汽车三电控制及充电桩产品研发生产及试验环境建设项目，变更实施长城电源 AI服务器电源研发项目、变更南海海底科学观测网项目资金来源等。具体内容详见
公司于 2025 年 7 月 15 日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的公告》。

为规范公司投资建设新募投项目“长城电源 AI 服务器电源研发项目”“南海海底科学观测网项目”募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于新增募集资金专户并签订募集资金监管协议的议案》，同意项目实施主体在符合规定的金融机构开立募集资金专项账户，对募集资金实行专户集中管理。
近日，公司及实施募投项目的下属公司海盾光纤、长城电源分别与中国农业
银行股份有限公司湖南湘江新区分行、中国银行股份有限公司太原平阳支行及保 荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，用于上述 募集资金的专项存储和使用。

截至本公告披露日，上述新增的募集资金专项账户开立和存储情况如下：

开户主体 开户银行 专户账号 账户余额 募集资金用途
（元）

中国长城科技集 中国农业银行股份有限 南海海底科学观
团股份有限公司 公司湖南湘江新区分行 18058801040005896 0 测网项目

湖南长城海盾光 中国农业银行股份有限 南海海底科学观
纤科技有限公司 公司湖南湘江新区分行 18058801040006175 0 测网项目

长城电源技术有 中国银行股份有限公司 长城电源 AI 服务
限公司 ……
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