公告日期：2025-07-15

中信建投证券股份有限公司

关于中国长城科技集团股份有限公司募集资金投资项目结
项、暂缓实施并变更募集资金用途的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为中国长城科技集团股份有限公司（以下简称“中国长城”或“公司”）非公开发行 A股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司本次募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会《关于核准中国长
城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币 3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。

截至 2025年 6月 30日，公司投入募集资金总额 158,673.75万元（含补充流
动性资金 67,549.09 万元），募集资金使用进度为 39.91%，剩余未使用资金238,875.34万元，占比 60.09%。详见下表：

单位：万元、%

募集资金投资项目 募集资金计划 累计投入金额 投入进度 剩余金额

投资总额

1.关键芯片研发项目 30,000.00 - - 30,000.00

2.自主安全整机设计仿真

实验室及特种计算机研发 20,000.00 13,805.82 69.03 6,194.18
中心建设项目

3.国产整机智能化产线建 130,000.00 35,255.25 27.12 94,744.75
设项目

4.国内重点地区信创云示 70,000.00 - - 70,000.00
范工程项目
5.新能源汽车三电控制及

充电桩产品研发生产及试 20,000.00 - - 20,000.00
验环境建设项目

6.特种装备新能源及应用 30,000.00 20,811.74 69.37 9,188.26
建设项目

7.海洋水下信息系统项目 10,000.00 7,957.90 79.58 2,042.10

8.三位一体中长波机动通

信系统仿真实验室建设、 20,000.00 13,293.95 66.47 6,706.05
设计、产品开发项目

9.补充流动资金 67,549.09 67,549.09 100.00 -

合计 397,549.09 158,673.75 39.91 238,875.34

备注：剩余金额不含银行利息收入、理财收益等，下同。

二、募集资金投资项目的变更计划

本着合理、谨慎、节约、有效的原则，基于市场环境和公司发展实际情况，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整：

1、自主安全整机设计仿真实验室及特种计算机研发中心建设项目中的自主安全仿真实验室子项目和国产整机智能化产线建设项目中烟台基地项目、山西基地项……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。