公告日期：2025-07-15

证券代码：000066 证券简称：中国长城 公告编号：2025-033
中国长城科技集团股份有限公司

关于募集资金投资项目结项、暂缓实施

并变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城科技集团股份有限公司于 2025 年 7 月 11 日召开第八届董事会第
十六次会议，审议通过了《关于中国长城募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途的议案》，同意公司对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整，拟将募集资金投资项目结项、暂缓实施并变更募集资金用途。该议案尚需提交公司最近一次股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2021 年 12 月 16 日，公司获得中国证券监督管理委员会（以下简称“证监
会”）《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3926 号），核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。本次非公开发行的股票实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为人民币3,987,019,987.96 元，扣除不含税发行费用 11,529,082.67 元后，募集资金净额为 3,975,490,905.29 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金的到账情况进行了审验并出具了《中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（信会师报字[2022]第 ZG10011 号）。公司按相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》要求对募集资金采取专户存储管理。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司投入募集资金总额 158,673.75 万元（含补充
流动性资金 67,549.09 万元），募集资金使用进度为 39.91%，剩余未使用资金238,875.34 万元，占比 60.09%。详见下表：

单位：万元、%

募集资金投资项目 募集资金计划 累计投入金额 投入进度 剩余金额

投资总额

1.关键芯片研发项目 30,000.00 - - 30,000.00

2.自主安全整机设计仿真

实验室及特种计算机研 20,000.00 13,805.82 69.03 6,194.18
发中心建设项目

3.国产整机智能化产线建 130,000.00 35,255.25 27.12 94,744.75
设项目

4.国内重点地区信创云示 70,000.00 - - 70,000.00
范工程项目
5.新能源汽车三电控制及

充电桩产品研发生产及 20,000.00 - - 20,000.00
试验环境建设项目

6.特种装备新能源及应用 30,000.00 20,811.74 69.37 9,188.26
建设项目

7.海洋水下信息系统项目 10,000.00 7,957.90 79.58 2,042.10

8.三位一体中长波机动通
信系统仿真实验室建

设、设计、产品开发项 20,000.00 13,293.95 66.47 6,706.05
目

9.补充流动资金 67,549.09 67,549.09 100.00 -

合计 397,549.09 158,673.75 39.91 238,875.34

备注：剩余金额不含银行利息收入、理财收益等，下同。

二、募集资金投资项目的变更计划

本着合理、谨慎、节约、有效的原则，基于市场环境和公司发展实际情况，为提高募集资金使用效率，降低投资风险，公司拟对前次非公开发行股票募集资金投资项目进行调整：

……
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