公告日期：2025-08-22

九届十二次董事会决议公告

证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2025-074

北方国际合作股份有限公司

九届十二次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届十二次董事会会议通知已于2025年8月10日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年8月20日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了《2025 年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《 2025 年 半 年 度 报 告 》 全 文 及 摘 要 内 容 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《修订<公司章程>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《公司章程》。

三、会议审议通过了《修订<股东会议事规则>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《股东会议事规则》。

四、会议审议通过了《修订<董事会议事规则>》的议案。

九届十二次董事会决议公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的修订后的《董事会议事规则》。

五、会议审议通过了《修订<董事会审计委员会议事规则>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》以及修订后的《董事会审计委员会议事规则》。

六、会议审议通过了《修订<募集资金管理制度>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

修订后的《募集资金管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《信息披露暂缓与豁免管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、会议审议通过了《2025 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回
避表决。

为确保公司在兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的资金安全，按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，通过审核财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2025 年上半年财务报表，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《2025 年半年

九届十二次董事会决议公告

度兵工财务有限……
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