公告日期：2025-08-30

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-077
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司

关于召开2025年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：本公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4．会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日下午 14:30。

网络投票时间：2025 年 9 月 16 日。

其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2025 年 9 月 16 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，
下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票
的具体时间：2025 年 9 月 16 日上午 9∶15 至当日下午 15∶

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

6．股权登记日：2025 年 9 月 8 日。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙深南大道6013 号中国有色大厦 24 楼多功能厅。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案名称及编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

《关于公司申请注册发行超短期融资券的

1.00 议案》 √

《关于续聘中审众环会计师事务所为公司

2.00 2025 年度财务报表和内部控制审计机构的 √

议案》

2. 2025 年 2 月 19 日，公司第九届董事会第三十七次
会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，《第九届董事会第三十七次会议决议公告》（公告编号：2025-003）、《第九届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于公司申请注册发行超短期融资券的公告》（公告编号：
2025-006 ） 于 2025 年 2 月 21 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》和《证券时报》。
2025 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第四十二次会议、
第九届监事会第二十八次会议审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机
构的议案》（公告编号：2025-068，……
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