公告日期：2025-08-30

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2025-076
债券代码：127020 债券简称：中金转债

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于制订《市值管理制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强公司市值管理工作，规范公司市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》。

本次新制定的《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司市值管理制度》经董事会审议通过之日起生效，无需提交公司股东大会审议批准。相关制度具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的制度全文，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

理制度》

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会
2025 年 8 月 30 日
附件：
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）市值管理工作，维护公司市值稳定，提升公司价值创造能力和价值实现能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。

第三条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资价值合理反映公司质量。
第二章 市值管理的目的与基本原则

第四条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强
公司透明度，引导公司的市场价值与内在价值趋同；同时，利用资本运作、权益管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目标。

第五条 公司市值管理工作遵循以下原则：

（一）系统性原则：市值管理应按照系统思维、整体推进的原则，协同公司各业务体系以系统化方式持续开展。

（二）科学性原则：市值管理应依其规律科学而为，不能违背其内在逻辑随意而为。

（三）规范性原则：严格遵守国家法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等规定。

（四）常态性原则：市值管理是长期的战略管理过程，应持续、常态化地进行。

（五）主动性原则：公司应积极主动开展市值管理和信息披露工作，及时了解资本市场动态，采取有效措施维护公司市值稳定。

第三章 市值管理的机构与职责

第六条 公司市值管理工作由董事会领导负责、经营管理层参与，董事会秘书是市值管理工作的具体负责人。公司证券部（董事会办公室）是市值管理工作的执行机构，公司各部门及下属公司负责对相关生产经营、财务、市场等信息的归集工作提供支持。

第七条 董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定长期目标，在公司治理、日常经营、并
购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。

董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第八条 董事长应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

第九条 董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值……
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