公告日期：2025-08-30

北方华锦化学工业股份有限公司章程
（2025年8月修订）

（经2025年第二次临时股东大会审议通过）

2025年8月

目 录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股 份...... 6

第一节 股份发行...... 6

第二节 股份增减和回购......8

第三节 股份转让...... 9

第四章 股东和股东会......11

第一节 股东的一般规定......11

第二节 控股股东和实际控制人......14

第三节 股东会的一般规定......16

第四节 股东会的召集......19

第五节 股东会的提案与通知......21

第六节 股东会的召开......23

第七节 股东会的表决和决议......27
第五章 党组织及党的工作机构...... 31
第六章 董事会......33

第一节 董事的一般规定......33

第二节 董事会......38

第三节 独立董事...... 44

第四节 董事会专门委员会......48
第七章 高级管理人员......50
I

第八章 财务会计制度、利润分配和审计及法律顾问制度......53

第一节 财务会计制度......53

第二节 内部审计......56

第三节 会计师事务所的聘任......57

第四节 法律顾问制度......58
第九章 通知和公告......58

第一节 通 知......58

第二节 公 告......59

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......59

第一节 合并、分立、增资和减资...... 59

第二节 解散和清算...... 62

第十一章 修改章程......65

第十二章 附 则...... 65
II

第一章 总 则

第一条 为规范北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称
“公司”)的组织和行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制定本章程
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份
有限公司（以下简称“公司”）。

公司经深圳市人民政府（1996）142号文批准，于1997年1月23日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

根据公司2002年度第一次临时股东大会审议决定，公司于2002年9月27日变更登记，在辽宁省工商行政管理局登记注册，取得营业执照。

统一社会信用代码为91211100279309506B。

第三条 公司于1996年12月26日经中国证券监督管理委员
会批准，向社会公众发行人民币普通股13000万股，1998年公司配股4822.5214 万股 ， 2007 年 公司增发股票53728.1153万股，2014年公司增发股票39893.6170万股，在深圳证券交易所上市交易。

第四条 公司注册名称：北方华锦化学工业股份有限公司

公司英文名称：North Huajin Chemical Industries Co.,Ltd
第五条 公司住所：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街

邮政编码： 124021

第六条 公司注册资本为人民币1,599,442,537元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞职的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定……
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