公告日期：2025-08-13

证券代码：000059 证券简称：华锦股份 公告编号：2025-027
北方华锦化学工业股份有限公司

关于增加经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及其
附件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 12 日召开第
八届第九次董事会，会议审议通过了《关于增加经营范围、取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、增加公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围作如下调整：

1.增加“移动式压力容器/气瓶充装”“污水处理及其再生利用”“生产线管理服务”“基础化学原料制造”“危险化学品应急救援服务”和“特种设备检验检测”
2.删除“特种设备制造、特种设备安装改造修理”

增加后经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备设计，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），餐饮服务，烟草制品零售，移动式压力容器/气瓶充装，特种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，城市绿化管理，物业管理，食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，金银制品销售，检验检测服务，民用航空油料检测服务，污水处
理及其再生利用，生产线管理服务，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），危险化学品应急救援服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述增加的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修订。

二、取消监事会情况

为进一步精简管理流程，提升公司治理效能，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事岗位，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。同时《公司章程》相关条款亦作出相应修订，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。待股东大会审议通过后，公司第八届监事会将停止履职，公司监事自动解任。

三、修订《公司章程》及其附件的情况

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。

1．鉴于公司不再设置监事会，删除 “监事”、“监事会”相关描述，监事会职权由“审计委员会”行使；

2．将“股东大会”改为“股东会”；

3．涉及条款序号变动的进行顺序调整。上述两类修订情形、条款编号变化、援引条款序号的相应调整等不涉及实质性内容的非重要修订，未在下述表格中对比列示；
4．除以上修订外，其他主要修订情况对比如下：

《公司章程》修订对比

修订前 修订后

第一章 总则 第一章总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人

的合法权益，规范公司的组织和行为，根 第一条 为规范北方华锦化学工业
据《中华人民共和国公司法》（以下简称 股份有限公司(以下简称“公司”)的组织和《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 行为，全面贯彻落实“两个一以贯之”重要（以下简称《证券法》）、《中国共产党章 要求，坚持和加强党的全面领导，完善公程》（以下简称《党章》）……
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