公告日期：2025-09-05

证券代码：000058、200058 证券简称：深赛格、深赛格 B 公告编号：2025-048
深圳赛格股份有限公司

第八届董事会第六十次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳赛格股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十次临时会议
于 2025 年 9 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 9
月 1 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事张小涛先生、徐腊平先生、独立董事刘生明先生、章放先生通过通讯方式参会。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长柳青先生主持，本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议经逐项审议、书面表决，审议并通过了以下议案：

（一）《关于补选公司独立董事的议案》

鉴于公司独立董事麦昊天先生因连续担任公司独立董事即将满 6 年，根据关于独立董事任职期限的相关规定，申请辞去公司第八届董事会独立董事及专门委员会相应职务。为保证公司董事会的规范运作，经公司独立董事专门会议资格审核通过，公司董事会同意提名张姗姗女士为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
（二）《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的相关规定，经公司独立董事专门会议资格审核通过，现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）《关于调整董事会发展战略委员会成员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，根据《公司章程》及《深圳赛格股份有限公司董事会发展战略委员会工作细则》相关规定，经公司独立董事专门会议资格审核通过，现拟选举董事周洁女士担任第八届董事会发展战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

（四）《关于聘任 2025 年度内部控制审计机构及支付内部控制审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构，聘期一年，2025 年度内控审计费用为人民币 15 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（五）《关于聘任 2025 年度财务报表审计机构及支付财务报表审计费用的议案》

公司董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计机构，聘期一年，2025 年度财务报表审计费用为人民币 80 万元。董事会提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于聘任 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

该议案已经公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议前置审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

（六）《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

（具体内容详见公司同日在巨潮资讯网登载的《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会通知的公告》）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

（一）深圳赛格股份有限公司第八届董事会第六十次临时会议决议；

（二）深圳赛格股份有限公司第八届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1.张姗姗女士简历

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