公告日期：2025-08-23

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2025-051

天马微电子股份有限公司

第十届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天马微电子股份有限公司第十届董事会第三十三次会议通知于2025年8月11日（星期一）以书面或邮件方式发出，会议于2025年8月21日（星期四）以现场和通讯表决的方式召开。公司董事会成员12人，实际行使表决权的董事12人，分别为：成为先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生、张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年半年度财务报告》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度财务报告》。

（二）审议通过《2025年半年度报告全文及其摘要》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告》及在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告摘要》。

（三）审议通过《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》

表决情况为：6票同意，0票反对，0票弃权

该议案涉及关联交易事项，关联董事成为先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、王磊先生回避表决。非关联董事张小喜先生、邵青先生、梁新清先生、耿怡女士、张红先生、童一杏女士对该议案进行了表决。

该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》。

（四）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计和财务报告内部控制审计机构。财务报表审计费用为人民币226万元整，财务报告内部控制审计费用为人民币45万元整，审计费用合计人民币271万元整。

该议案已经公司董事会审核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》。

（五）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决情况为：12票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司章程》《<公司章程>修订对照表》。

（六）逐项审议通过《关于修订、制定及废止部分公司治理制度的议案》

表决情况均为：12票同意，0票反对，0票弃权

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意修订、制定及废止部分公司治理制度，具体如下：

1、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

3、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会议事规则>的议案》

4、审议通过了《关于修订<董事会提名、薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

5、审议通过了《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会议事规则>的议案》

6、审议通过了《关于修订<董事会审计与风险管理委员会年报工作规程>的议案》

7、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

8、审议通过了《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
9、审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>的议案》

10、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》

11、审议……
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