公告日期：2025-07-21

证券代码： 000050 证券简称： 深天马 A

债券代码： 149537 债券简称： 21天马 01

关于天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司
债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告

基于对天马微电子股份有限公司（以下简称公司）未来发展的信心，公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将用于减少公司注册资本，优化公司资本结构，提升公司股东价值。

公司已于 2025 年 4 月 8 日披露《天马微电子股份有限公司关于董事长提议
回购公司部分股份的提示性公告》。

公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司第十届董事会第
二十八次会议决议公告》，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购，本次回购的股份将用于减少公司注册资本。

公司已于 2025年 4月 16日披露《天马微电子股份有限公司关于回购公司股
份方案的公告》，本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股）；本次回购股份的用途为用于减少公司注册资本；本次回购股份的方式为通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行股份回购；本次回购股份价格不超过 12.43 元/股，未超过公司董事会审议通过回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，实际回购价格将结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定；本次拟回购股份的资金总额为不低于人民币 1.5亿元且不超过人民币 2 亿元；在回购股份价格不超过人民币 12.43 元/股的条件下，按回购资金上限人民币 2 亿元测算，预计回购股份数量约为 16,090,104 股，约占目前公司总股本的 0.65%；按回购总金额下限人民币 1.5 亿元测算，预计可回购股份数量约为12,067,579股，约占目前公司总股本的0.49%。具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购资金来源为公司自有资金或银行贷款。

公司已于 2025年 7月 2日披露《天马微电子股份有限公司 2025年第二次临
时股东大会决议公告》，天马微电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

鉴于本次回购注销股份将减少注册资本且累计减资金额低于发行人最近一期经审计合并口径净资产的 5%，预计不会对发行人的偿债能力和债券持有人权益保护造成重大不利影响。

根据《公司债券发行与交易管理办法》、《天马微电子股份有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《天马微电子股份有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》等规定，中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）作为天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（债券简称：
“21 天马 01”）的债券受托管理人，已于 2025 年 7 月 18 日召开天马微电子股份
有限公司 2021年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025年第一次债券持有人会议，现将会议召开情况及决议公告如下：

一、债券基本情况

1、发行人名称：天马微电子股份有限公司

2、证券代码：149537

3、证券简称：21 天马 01

4、基本情况：

（1）债券名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）；

（2）债券期限：本期债券期限为 5年；

（3）发行规模：人民币 10.00亿元，债券余额 10.00 亿元；

（4）票面利率：3.95%

（5）起息日及付息日：本期债券的起息日为 2021 年 7 月 8 日，付息日为
2022 年至 2026 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的
第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

二、召开会议的基本情况

（一）会议名称：天马微电子股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2025 年第一次债券持有人会议

（二）召集人：中国银河证券股份有限公司

（三）债权登记日：2025 年 7 月 17日

（四）召开时间：2025 年 7月 18日

（五）投票表决期间：2025年 7 月 18日至 2025 年 7 月 18日

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