公告日期：2025-08-26

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2025-018
深圳市德赛电池科技股份有限公司

第十一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次
会议通知于 2025 年 8 月 12 日以电子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2025
年 8 月 22 日在惠州市德赛大厦 24 楼 2402 会议室以现场结合视频方式召开。应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事罗翔先生和独立董事宋文吉先生以视频方式出席本次会议。会议由董事长刘其先生主持，监事和高管人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

1、《2025 年半年度报告》及其摘要

没有董事对公司 2025 年半年度报告及其摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-020）和登载于巨潮资讯网的《2025 年半年度报告》。

2、《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提减值准备，依据充分，公允地反映了公司 2025 年半年度财务状况及经营成果。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、董事会审计委员会审议意见。
特此公告

深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。