
公告日期:2025-08-23
证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-037
深圳市京基智农时代股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第
三次会议于 2025 年 8 月 22 日审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会
的议案》。现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司第十一届董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025 年 9 月 8 日(星期一)15:00
(2)网络投票时间:2025 年 9 月 8 日(星期一)
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9
月 8 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 8 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2025 年 9 月 1 日(星期一)
7、出席对象:
(1)于股权登记日 2025 年 9 月 1 日下午深圳证券交易所收市时,在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出 席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人 不必是公司股东(授权委托书详见附件二)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点:深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基 100 大厦 A 座
71 层公司大会议室。
二、会议审议事项
1、会议议案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于补选第十一届董事会非独立董事的议案》 √
2.00 《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于为下属公司提供担保额度的议案》 √
4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √
√
6.00 《关于修订和制定部分治理制度的议案》 作为投票对象的
子议案数:(4)
6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 √
6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √
6.03 《关……
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