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发表于 2025-08-22 19:17:13 股吧网页版
京基智农:第十一届董事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-08-23


证券代码:000048 证券简称:京基智农 公告编号:2025-031
深圳市京基智农时代股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2025 年 8 月 22 日上午 10:00,深圳市京基智农时代股份有限公司(以下简称
“公司”)第十一届董事会第三次会议于公司会议室以现场加通讯方式召开。会
议通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件等方式送达各位董事。本次应参会董事 6 名,
实际参会董事 6 名,其中董事傅衍先生、刘标先生以通讯方式参会。会议由董事长陈家荣先生主持,监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并投票表决,本次会议形成以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告》,公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025 年半年度报告摘要》(公告编号:2025-033)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

(二)审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-034)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于为下属公司提供担保额度的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于为下属公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-035)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2025-036)。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案已经公司第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《公司章程》相关条款进行修订。同时,公司董事会提请股东大会审议并授权公司管理层办理相关工商变更备案登记手续。

详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《<公司章程>修订对照表》及《<公司章程>(2025 年 8 月)》。

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)逐项审议通过《关于修订和制定部分治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法(2023 年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2025 年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作(2025 年修订)》等法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,同意公司修订和制定部分治理制度。

(一)《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(二)《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(三)《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:同意 6 票,反对 0……
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