公告日期：2025-08-22

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号： 2025-46 号

深圳市中洲投资控股股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、本次股东会是公司 2025 年第一次临时股东会。

2、本次股东会由公司第十届董事会召集，经公司第十届董事会第十一次会议审议决定召开。

3、本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4、现场会议时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 14：30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 9 月 9 日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为 2025 年 9 月 9 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 2 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市福田区金田路 3088 号中洲大厦 38 楼 3814 会议室。
二、会议审议事项

1、 审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以
投票

非累积投票提案

100 总议案 √

1.00 《关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于修订公司<章程>的议案》 √

3.00 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

4.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订公司<关联交易管理规定>的议案》 √

6.00 《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议 √

案》

说明：

议案 2 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之
二以上通过。

上述提案内容已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，
详细内容见公司 2025 年 8 月 22 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》
以及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登的公司公告。

三、现场会议登记方法

1、符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记手续。

2、符合上述条件的法人股东之授权委托代理人持法人股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和本人身份证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

4、登记时间：2025 年 9 月 8 日上午 9：00－12：00 和下午 13：30－17：30。

会务联系人：黄光立 电子邮箱：huangguangli@zztzkg.com

联系电话：0755-88393609 传 真：0755-88393677

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