公告日期：2025-08-22

股票代码：000042 股票简称：中洲控股 公告编号：2025-42 号
深圳市中洲投资控股股份有限公司

第十届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市中洲投资控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第七次会议通
知于 2025 年 8 月 11 日通过电子邮件形式送达至全体监事，通知中包括会议的相关材料，同
时列明了会议的召开时间、内容和方式。

2、本次监事会于 2025 年 8 月 20 日在深圳中洲大厦公司会议室召开，以现场方式进行
表决。

3、本次监事会应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。

4、本次监事会由监事会主席陈玲女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《深圳市中洲投资控股股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年半年度报告的议
案》。

根据公司 2025 年半年度报告的实际情况以及董事会的审议情况，监事会拟确认公司
2025 年半年度报告。公司监事会对公司 2025 年半年度报告发表审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议深圳市中洲投资控股股份有限公司 2025 年半年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司聘请 2025 年度会计师事
务所的议案》。

根据公司关于聘请 2025 年度会计师事务所的实际情况及董事会的审议情况，监事会发
表审核意见如下：

经核查相关资料，监事会认为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）的能力资质能够满足公司财务及内控审计的要求，公司本次聘请会计师事务所的程序符合相关法律、法规的规定，监事会同意聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。”
三、备查文件

1、公司第十届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市中洲投资控股股份有限公司

监 事 会

二〇二五年八月二十二日

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