公告日期：2025-08-28

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-081
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第十一届董事会二〇二五年度第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第十一届董事会2025年度第8次会议通知于2025年8月15日以书面形式发出，会议于2025年8月27日在中集集团研发中心召开。本公司现有董事九人，全体董事出席会议。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议并批准《中集集团2025年半年度报告》《中集集团2025年半年度报告摘要》《中集集团2025年半年度业绩公告》；全体董事认为《中集集团2025年半年度报告》《中集集团2025年半年度报告摘要》《中集集团2025年半年度业绩公告》内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过《关于更新中集集团2025年度担保计划的议案》。

同意将该议案提请股东大会审议批准。

具体内容请见本公司于2025年8月27日发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度担保计划额度调剂的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

本公司第十一届董事会2025年度第8次会议决议。
特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十七日

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